Venti le perquisizioni eseguite in Piemonte e Lombardia

Torino, scoperta truffa milionaria: 3 arresti e 12 denunce [VIDEO]

Raggirati risparmiatori, società e professionisti

Tre persone arrestate e dodici denunciate: è il bilancio di un’operazione della guardia di Finanza di Torino che ha scoperto una truffa milionaria. In particolare, le persone coinvolte sono ritenute responsabili di aver ideato e gestito un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla truffa aggravata, all’abusiva attività finanziaria, all’abusiva attività di raccolta del risparmio e all’autoriciclaggio.

Venti le perquisizioni eseguite in Piemonte e Lombardia e circa un centinaio i finanzieri impiegati: sequestrati conti correnti, auto e quote societarie.

Le custodie cautelari, emesse dal gip di Torino, sono giunte al termine di un’articolata indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo piemontese e coordinata dal procuratore aggiunto, Marco Gianoglio, e dal pm Enzo Bucarelli.

Gli affiliati avevano il compito, a vario titolo, di adescare clienti e investitori, di convincerli circa la genuinità, la remuneratività e la legalità delle loro proposte di investimento, nonché di curarne i relativi aspetti economici, finanziari e burocratici.

Tra gli associati anche un avvocato cassazionista milanese che partecipava alle attività delinquenziali in qualità di consulente e intermediario tra i promotori dell’associazione e le vittime della frode, percependo cospicui compensi.

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